Gerichtsurteil auf Zypern öffnet Tür für Bankfachprüfungen in Strafsachen
Der Oberste Gerichtshof hat eine bahnbrechende Entscheidung bezüglich des Zugangs der Polizei zu Bankschließfächern im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten erlassen. Der Fall betraf ein Paar aus Israel, gegen das von französischen Behörden wegen Kryptowährungsbetrugs ermittelt wird.
Das Paar legte beim Obersten Gerichtshof Berufung ein und beantragte die Aufhebung der Durchsuchungsbefehle für ihre Bankschließfächer, da kein Zusammenhang mit den mutmaßlichen Straftaten bestehe. Laut Urteil sind zum Öffnen eines Bankschließfachs zwei Schlüssel erforderlich, einer im Besitz der Bank und einer im Besitz des Eigentümers.
Die französischen Behörden übermittelten Zypern eine Europäische Ermittlungsanordnung bezüglich Kryptowährungs-Anlagebetrug seit 2020. Die Betrügereien wurden über gefälschte Anlageplattformen durchgeführt, wodurch Menschen in ganz Europa zu Schaden kamen. Die Ermittlungen ergaben eine große kriminelle Vereinigung.
Ein Gericht in Limassol erließ einen Durchsuchungsbefehl für die beiden Bankschließfächer, da die Gründung von Unternehmen in Zypern, Singapur, den Britischen Jungferninseln und Hongkong die Geldwäsche erleichterte. Die Geldwäscheoperationen umfassten Kryptowährungsflüsse in Höhe von 700 Millionen US-Dollar.
Richterin Elena Efraim identifizierte ein internationales Betrugsschema durch gefälschte Kryptowährungs-Anlageplattformen. Einer der Antragsteller soll 20.000 US-Dollar auf seinem Konto erhalten haben, und weitere 3 Millionen US-Dollar wurden über das Konto geleitet.
Das Gericht wies den Antrag der beiden Israelis zurück.