Steuerbehörde zerschlägt 380 Scheinfirmen mit 43 Millionen Euro Rückständen

Die Steuerbehörde AADE hat ein Netzwerk von 380 „Scheinfirmen“ zerschlagen, die hauptsächlich in den Bereichen Lebensmittel und Getränke sowie Computergeschäfte tätig sind und Rückstände in Höhe von 43 Millionen Euro aufweisen.

Laut AADE waren an dem Netzwerk 205 Personen beteiligt, hauptsächlich ausländische Staatsangehörige, die als Eigentümer/Manager der Unternehmen aufgeführt waren. Die Drahtzieher des Systems sind 10 griechische Staatsangehörige und ein ausländischer Staatsangehöriger, die nach einer koordinierten Operation in verschiedenen Gebieten von Athen festgenommen wurden.

Die Zerschlagung des Netzwerks wurde durch einen fortschrittlichen Algorithmus für künstliche Intelligenz erreicht, der 317 Unternehmen mit überfälligen Schulden in Höhe von 27 Millionen Euro bei der Steuerbehörde und 16 Millionen Euro bei den Sozialversicherungsfonds identifizierte. Die Unternehmen wurden schnell geschlossen, und die Verdächtigen gründeten sofort neue.