Trikala: Bauer mit Krypto und Mercedes wegen Geldwäsche im Visier

Ein Bauer aus einem Dorf in der Region Trikala wird von der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche untersucht, weil er angeblich in den Jahren 2020 und 2021 Subventionen in Höhe von über 200.000 € von OPEKEPE erhalten hat, indem er irreführende Angaben gemacht hat.

Nach Angaben der Behörden investierte der Bauer das Geld in Photovoltaikanlagen, kaufte Grundstücke, tätigte Überweisungen auf Anlagekonten, kaufte Kryptowährungen und legte Gelder in Bankprodukten an. Außerdem mietete er ein Bankschließfach.

Im Jahr 2024 erwarb er ein luxuriöses Hybridfahrzeug Mercedes-Benz, was aufgrund der Diskrepanz zu seinem deklarierten Einkommen Verdacht erregte. Die Behörden haben die Bankkonten, Anlageprodukte, das Schließfach und das Vermögen des Bauern eingefroren.

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Geldspur und die digitalen Handelsplattformen. Der Fall wird nicht als Einzelfall betrachtet, da weitere ähnliche Fälle untersucht werden.