Ισπανία: Εξάρθρωση κυκλώματος απάτης κρυπτονομισμάτων – 460 εκατ. ευρώ

Στην Ισπανία εξαρθρώθηκε ένα δαιδαλώδες κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα, το οποίο φέρεται να έχει ξεπλύνει πάνω από 460 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την Europol, στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικές υπηρεσίες από τη Γαλλία, την Εσθονία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα: τρία στις Καναρίους Νήσους και δύο στη Μαδρίτη. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων μετρητών, τραπεζικών μεταφορών και εμβασμάτων σε κρυπτονομίσματα.

Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι οι δράστες είχαν δημιουργήσει ένα πολύπλοκο εταιρικό και τραπεζικό δίκτυο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, χρησιμοποιώντας συστήματα πληρωμών και λογαριασμούς σε διάφορες πλατφόρμες ανταλλαγής για τη διαχείριση των παράνομων κεφαλαίων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.