Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών: Έρευνα για 200 άτομα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών υπουργείων, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό που εντοπίστηκε αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το ξέπλυμα γινόταν μέσω δέκα συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων, οι οποίες χρησιμοποιούσαν καταστήματα όπως ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ ως πράκτορες-εισπράκτορες. Οι παίκτες κατέθεταν μετρητά απροσδιόριστης προέλευσης σε παικτικούς λογαριασμούς, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Αρχή ενημέρωσε την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων» για την συγκεκριμένη πρακτική.