Κύπριοι εμπλέκονται σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στη Σιγκαπούρη

Δύο Κύπριοι, οι Su Haijin και Wang Dehai, καταδικάστηκαν στη Σιγκαπούρη για συμμετοχή στο μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην ιστορία της χώρας. Οι δύο άνδρες, μαζί με άλλους, χρησιμοποιούσαν κυπριακά διαβατήρια για να διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Οι δραστηριότητες του κυκλώματος περιελάμβαναν τοκογλυφία, απάτες τζόγου και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Ο Su Haijin προσπάθησε να διαφύγει κατά τη σύλληψή του, ενώ κατασχέθηκαν εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου έχει αποφασίσει να αφαιρέσει την κυπριακή υπηκοότητα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνολικά, έχουν αφαιρεθεί υπηκοότητες από 306 άτομα. Παρόμοια περίπτωση είναι αυτή του Τζο Λο, ο οποίος παραμένει καταζητούμενος, και του μεγαλοτραπεζίτη Dmitry Romaev, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση.

Το σκάνδαλο υπογραμμίζει τις αδυναμίες του συστήματος ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο, όπου η εισροή βρώμικου χρήματος ενισχύει την τοπική οικονομία.

Δείτε το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος.