Κύπρος: Έρευνα για τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρηματία

Οι Αρχές στην Κύπρο διεξάγουν έρευνες σχετικά με υπόθεση που αφορά γνωστή επιχειρηματία, τους γονείς και τον αδελφό της, έναν βαρυποινίτη και έναν 40χρονο. Έχουν εκδοθεί διατάγματα για αποκάλυψη τραπεζικών και τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, καθώς και πρόσβαση σε καταγεγραμμένο περιεχόμενο.

Η έρευνα περιλαμβάνει την εξέταση της διαδρομής και της αξίας ενός πίνακα που βρέθηκε στην κατοικία των γονέων της 37χρονης, καθώς και την προέλευση μεγάλων χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες των υπόπτων. Εξετάζεται επίσης η πιθανή επαφή του 40χρονου, ο οποίος θεωρείται «εισπράκτορας», με την επιχειρηματία και την οικογένειά της.

Οι ύποπτοι αναμένεται να ανακριθούν εκ νέου, ενώ θα ληφθούν περίπου 50 καταθέσεις από το οικογενειακό, επαγγελματικό και φιλικό περιβάλλον τους. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένο δίκτυο εμπορίας ναρκωτικών, παροχής προστασίας και παράνομου τζόγου, με τον βαρυποινίτη να θεωρείται ο «εγκέφαλος».

Διερευνώνται αδικήματα όπως συνωμοσία, παραβιάσεις των νόμων περί διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και παράνομη κατοχή περιουσίας, που διαπράχθηκαν μεταξύ 1.1.2025 και 26.6.2025.