OCCRP: Η Κύπρος ως ενδιάμεσος φορέας σε ξέπλυμα χρήματος

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές. Το Organized Crime and Corruption Report (OCCRP) αποκαλύπτει συχνά περιπτώσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλέκεται η Κύπρος.

Σύμφωνα με το OCCRP, υπάρχει ένας «αόρατος ανταγωνισμός εξοπλισμών» όπου άτομα προσπαθούν να διακινήσουν βρόμικο χρήμα, ενώ ελεγκτές προσπαθούν να τους σταματήσουν. Οι μηχανισμοί ξεπλύματος χρήματος εξελίσσονται συνεχώς.

Σε μια έρευνα στη Βενεζουέλα, το OCCRP κατέγραψε μια συνομιλία όπου ένας πρώην αξιωματούχος πετρελαίου, ένας δικηγόρος και χρηματοδότες συζητούσαν σχέδια ξεπλύματος χρήματος στη Μαδρίτη. Ένας από τους εμπλεκόμενους πρότεινε να σταλούν χρήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Κύπρου, λόγω της «ευελιξίας» στις διαδικασίες συμμόρφωσης.

Το OCCRP αναφέρει ότι υπάρχει «ιδιαίτερη ανησυχία» για το ξέπλυμα χρήματος στην Ευρώπη. Η ομάδα του OCCRP «επενδύει πολλά στην έρευνα» για να διεξάγει επιχειρήσεις χωρίς να εντοπίζεται.

Στην έρευνα συζητήθηκε μια εικονική ανταλλαγή ομολόγων, την οποία ένας ειδικός χαρακτήρισε ως «υψηλού επιπέδου ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Η αναφορά στην Κύπρο ως «ενδιάμεσο φορέα» είναι συχνή στις έρευνες του OCCRP.

Η ΕΕ παρακολουθεί αυτές τις διαδρομές μαύρου χρήματος.