ΕΛ.ΑΣ.: Απάτη με κρυπτονομίσματα μέσω social media – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) αποκάλυψε λεπτομέρειες για μια εκτεταμένη απάτη με κρυπτονομίσματα, η οποία δρούσε μέσω των social media και είχε θύματα σε όλη την Ευρώπη. Η έρευνα, που διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, έπειτα από πληροφορίες για ομάδα ημεδαπών που προσέλκυαν ανυποψίαστους πολίτες με υποσχέσεις γρήγορου πλουτισμού.

Σύμφωνα με το patris.gr, η εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχική δομή και διεθνή δράση, λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019. Η απάτη είχε τη μορφή πυραμίδας (Ponzi scheme), αποσπώντας εκατομμύρια ευρώ από επενδυτές.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. περιλάμβαναν άρση απορρήτου επικοινωνιών και τραπεζικών λογαριασμών, αποκαλύπτοντας ένα πολύπλοκο δίκτυο συναλλαγών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας εκδόθηκαν σε Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία και Μάλτα, ενώ αιτήματα δικαστικής συνδρομής στάλθηκαν σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία.

Η ιεραρχία της οργάνωσης περιλάμβανε έναν «ηγετικό πυρήνα» με επικεφαλής έναν Ιταλό υπήκοο, καθώς και άλλα μέλη με ρόλους συντονισμού και στρατολόγησης. Η μεθοδολογία περιελάμβανε την υπόσχεση εγγυημένων αποδόσεων από επενδύσεις σε άχρηστα «tokens», τη δημιουργία ψευδούς αίσθησης επείγοντος και την επίδειξη πλούτου στα social media.

Η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2026, με ταυτόχρονες έρευνες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αττική και Ηγουμενίτσα. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα 14,8 εκατομμύρια ευρώ.