Κύκλωμα εικονικών εταιρειών: Απάτη σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών. Η απάτη αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία για ανύπαρκτο ψητοπωλείο στο Κορωπί.

Σύμφωνα με το Protothema.gr, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία οκτώ χρόνια, έχοντας δημιουργήσει ένα πλέγμα 226 εταιρειών. Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι επιχειρηματίες, μοντέλα και πρώην παίκτες reality.

Η διαδικασία περιελάμβανε το άνοιγμα και κλείσιμο επιχειρήσεων με νέο ΑΦΜ και «αχυράνθρωπους» διαχειριστές. Εικονικά τιμολόγια χρησιμοποιούνταν για να αυξήσουν τα έξοδα και να αποφύγουν φόρους και εισφορές.

Τρεις λογιστές φέρονται να κινούσαν τα νήματα, με τα μέλη της οργάνωσης να αποκομίζουν πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο υπολογίζεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ.

Σε συνομιλίες που κατέγραψε η αστυνομία, εμπλεκόμενοι εξέφραζαν ανησυχία για επικείμενους ελέγχους. Ένας λογιστής έδωσε εντολή να μεταφερθούν χρήματα και ρολόγια σε θυρίδα.

Στους 22 συλληφθέντες ασκήθηκαν διώξεις για κακουργήματα, όπως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη άνω των 120.000 ευρώ.