Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω στοιχηματικών και πολυτελών αγορών

Ένα κύκλωμα που δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να ξέπλενε εκατομμύρια ευρώ μέσω στοιχηματικών εταιρειών και αγορών πολυτελείας, όπως Fendi και Gucci. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος εισέπρατταν παράνομα χρήματα μέσω ψευδών δηλώσεων.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, εντόπιζε και δήλωνε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκότοπους που δεν είχαν δηλωθεί. Στους λογαριασμούς του πραγματοποιούνταν καταθέσεις και αναλήψεις μεγάλων ποσών. Στο ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, πιστώθηκαν 3.495.887,65 ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώθηκαν 3.117.153,76 ευρώ προς αυτές.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 203 καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ, συνολικού ύψους 229.930 ευρώ, και 408 καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ, συνολικού ύψους 878.360 ευρώ. Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για ταξίδια (Η.Π.Α., Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι), διαμονή σε πολυτελή καταλύματα (Sani Resort – Χαλκιδική) και αγορές επώνυμων προϊόντων.

Στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης συμμετείχαν επίσης ένας 36χρονος υπάλληλος Κ.Υ.Δ. και ένας 54χρονος λογιστής. Ο υπάλληλος Κ.Υ.Δ. επεξεργαζόταν και υπέβαλλε Ε.Α.Ε. μελών της οργάνωσης, ενώ ο λογιστής πραγματοποιούσε μεταφορές χρημάτων προς ψευδείς ιδιοκτήτες ακινήτων.

Επιπλέον, 11 άτομα εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές των δηλωμένων ψευδώς ακινήτων, ενώ 26 άτομα υπέβαλλαν Ε.Α.Ε. με ψευδή στοιχεία για να εισπράξουν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις.