ΑΑΔΕ: Δημόσιοι υπάλληλοι «ξέπλεναν» χρήματα μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά πάνω από 200 δημόσιους υπαλλήλους και διευθυντές υπουργείων για ξέπλυμα ποσών μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι υπάλληλοι αυτοί έπαιζαν ποσά που έφταναν έως και το €1 εκατομμύριο.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα κύκλωμα που χρησιμοποιούσε νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκμεταλλευόμενο ένα νομικό κενό. Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμούς σε νόμιμες εταιρείες και χρησιμοποιούσαν καταστήματα (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ κ.λπ.) για να καταθέσουν μετρητά, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η Αρχή ενημέρωσε την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων» για την πρακτική αυτή.

Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έκλεισε τον δρόμο στα «πλυντήρια» νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών.