Financial Times: Η Deutsche Bank και ο Έπσταϊν – Εμβάσματα σε μοντέλα στη Ρωσία

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Deutsche Bank διατηρούσε τραπεζική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το 2013 έως τη σύλληψή του το 2019, διαχειριζόμενη εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια παρά τις προειδοποιήσεις για ύποπτες κινήσεις.

Έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν πώς η τράπεζα ενέταξε τον Έπσταϊν ως πελάτη υψηλού κινδύνου, ακόμη και μετά τη διακοπή της συνεργασίας της JPMorgan μαζί του το 2013.

Ο ιδιώτης τραπεζίτης Πολ Μόρις, ο οποίος μετακινήθηκε από την JPMorgan στη Deutsche Bank, έπαιξε κομβικό ρόλο στην ένταξη του Έπσταϊν. Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα θεωρούσε τον Έπσταϊν δίαυλο πρόσβασης σε υπερ-πλούσιους επιχειρηματίες.

Οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου κατέγραφαν ειδοποιήσεις για πληρωμές προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου ενός εμβάσματος προς «Ρωσίδα μοντέλο» στη Μόσχα. Η Deutsche Bank αργότερα γνωστοποίησε ότι επεξεργάστηκε περίπου 875.000 δολάρια σε πληρωμές προς «φερόμενα ξένα μοντέλα».

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Deutsche Bank ενημέρωσε τον Έπσταϊν ότι τερματίζει τη συνεργασία, αλλά δόθηκαν παρατάσεις. Ο Έπσταϊν συνελήφθη στις 6 Ιουλίου 2019. Η Deutsche Bank έχει καταβάλει 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και διακανονισμούς σχετικά με την υπόθεση.