España: Desarticulada red de fraude con criptomonedas – Lavado de €460 millones

En España, se ha desarticulado una compleja red de fraude con criptomonedas que presuntamente ha blanqueado más de 460 millones de euros. Según Europol, servicios policiales de Francia, Estonia y Estados Unidos colaboraron en la operación.

En total, cinco personas fueron arrestadas: tres en las Islas Canarias y dos en Madrid. La red utilizaba una red internacional de colaboradores para recaudar fondos a través de diversos métodos, incluidas retiradas de efectivo, transferencias bancarias y remesas en criptomonedas.

Los investigadores sospechan que los autores habían creado una compleja red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, utilizando sistemas de pago y cuentas en varias plataformas de intercambio para gestionar los fondos ilícitos. Las investigaciones están en curso.