Blanqueo de dinero a través de casas de apuestas: Investigación a 200 personas
La Autoridad contra el Blanqueo de Dinero está investigando a aproximadamente 200 personas, incluidos directores de ministerios, por blanqueo de dinero a través de casas de apuestas. Según los informes, la cantidad total identificada alcanza el millón de euros.
La investigación reveló que el blanqueo se llevó a cabo a través de diez compañías de juego sistémicas, que utilizaban tiendas como tiendas de conveniencia y minimercados como agentes-recaudadores. Los jugadores depositaban efectivo de origen indeterminado en cuentas de juego, que luego se transferían a cuentas bancarias personales.
La Autoridad ha informado al "Comité de Supervisión y Control del Juego" sobre esta práctica.