Desmantelada red de fraude a EFKA: Más de 2,1 millones de euros en pérdidas

La Subdirección de Persecución de Delitos Financieros ha desmantelado una organización criminal que cometía fraudes contra EFKA (Fondo Unificado de Seguridad Social) a través de empresas de ropa. El fraude causó pérdidas superiores a 2,1 millones de euros al Estado.

Durante una operación policial el 14 de octubre de 2025, se arrestó a seis miembros de la organización, de entre 36 y 55 años. Según la policía, desde al menos 2014, los detenidos habían creado una red de nueve empresas de producción de ropa.

Los miembros de la organización supuestamente utilizaron "hombres de paja" para presentar declaraciones falsas de seguro de empleados, evitando el pago de impuestos y contribuciones. Un contador de 55 años supuestamente brindó apoyo técnico a la red. Las ganancias ilegales fueron "lavadas" a través de compras de bienes raíces y transferencias de dinero al extranjero.

Durante los registros, se confiscaron documentos, efectivo (15.655 euros), cheques bancarios (19.800 euros), monedas de oro (37), un pasaporte falso, teléfonos móviles (12) y automóviles (5). Se congelaron cuatro propiedades y cuentas bancarias de los cabecillas.