Chipriotas implicados en escándalo de lavado de dinero en Singapur
Dos chipriotas, Su Haijin y Wang Dehai, han sido condenados en Singapur por su participación en el mayor escándalo de lavado de dinero en la historia del país. Los dos hombres, junto con otros, utilizaron pasaportes chipriotas para facilitar sus actividades ilegales.
Las actividades de la red incluían la usura, las estafas de juegos de azar y los juegos de azar en línea. Su Haijin intentó escapar durante su arresto, y se incautaron millones de dólares en efectivo y otros activos.
El Consejo de Ministros de Chipre ha decidido revocar la ciudadanía chipriota de los implicados. En total, se ha revocado la ciudadanía a 306 personas. Un caso similar es el de Jho Low, que sigue siendo un hombre buscado, y el banquero Dmitry Romaev, acusado de malversación de fondos.
El escándalo pone de relieve las debilidades del sistema de lavado de dinero de Chipre, donde la entrada de dinero sucio impulsa la economía local.
Vea el informe de Christoforos Nestoros.