OCCRP: Chipre como intermediario en el lavado de dinero

En Grecia y Chipre, hay similitudes y diferencias. El Organized Crime and Corruption Report (OCCRP) a menudo revela casos de corrupción que involucran a Chipre.

Según el OCCRP, existe una "carrera armamentista invisible" donde los individuos intentan mover dinero sucio sin ser detectados, mientras que los auditores intentan detenerlos. Los mecanismos de lavado de dinero están en constante evolución.

En una investigación en Venezuela, el OCCRP grabó una conversación donde un ex funcionario petrolero, un abogado y financieros discutieron esquemas de lavado de dinero en Madrid. Uno de los involucrados sugirió enviar dinero al Reino Unido a través de Chipre, debido a la "flexibilidad" en los procedimientos de cumplimiento.

El OCCRP informa que existe una "preocupación particular" sobre el lavado de dinero en Europa. El equipo del OCCRP está "invirtiendo fuertemente en investigación" para llevar a cabo operaciones sin ser detectados.

La investigación discutió un intercambio virtual de bonos, que un experto describió como "lavado de dinero de alto nivel". La referencia a Chipre como "intermediario" es común en las investigaciones del OCCRP.

La UE está monitoreando estas rutas de lavado de dinero.