Autoridad Tributaria Griega investiga a funcionarios públicos por lavado de dinero a través de casas de apuestas
La Autoridad Griega para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales está investigando a más de 200 funcionarios públicos y directores de ministerios por presunto lavado de dinero a través de casas de apuestas. Según la investigación, estos empleados apostaron cantidades de hasta 1 millón de euros.
La investigación reveló un esquema que utilizaba casas de apuestas legítimas para blanquear fondos ilícitos, explotando una laguna legal. Los jugadores abrían cuentas en empresas legales y utilizaban tiendas (quioscos, minimercados, etc.) para depositar efectivo, que luego se transfería a sus cuentas bancarias.
La Autoridad ha informado a la "Comisión Helénica de Juegos de Azar" sobre esta práctica.
El ex Fiscal Adjunto del Tribunal Supremo, Charalambos Vourliotis, ha bloqueado el camino del "lavado" de la legalización de dinero negro a través de las casas de apuestas.