ספרד: רשת הונאת קריפטו פורקה – הולבנו 460 מיליון אירו
רשת הונאת קריפטו מורכבת, שלפי החשד הלבינה מעל 460 מיליון אירו, פורקה בספרד. לדברי יורופול, שירותי משטרה מצרפת, אסטוניה וארצות הברית סייעו במבצע.
בסך הכל נעצרו חמישה אנשים: שלושה באיים הקנריים ושניים במדריד. הרשת השתמשה ברשת בינלאומית של משתפי פעולה כדי לגייס כספים בשיטות שונות, כולל משיכות מזומנים, העברות בנקאיות והעברות במטבעות קריפטוגרפיים.
החוקרים חושדים שהעבריינים הקימו רשת תאגידית ובנקאית מורכבת שבסיסה בהונג קונג, תוך שימוש במערכות תשלום ובחשבונות בפלטפורמות מסחר שונות כדי לנהל את הכספים הבלתי חוקיים. החקירות נמשכות.