OCCRP: קפריסין כמתווכת בהלבנת הון

ביוון ובקפריסין יש קווי דמיון ושוני. ה-Organized Crime and Corruption Report (OCCRP) חושף לעתים קרובות מקרים של שחיתות הכוללים את קפריסין.

לדברי ה-OCCRP, קיים "מרוץ חימוש בלתי נראה" שבו אנשים מנסים להעביר כסף מלוכלך מבלי להתגלות, בעוד מבקרים מנסים לעצור אותם. מנגנוני הלבנת ההון מתפתחים כל הזמן.

בחקירה בוונצואלה, ה-OCCRP הקליט שיחה שבה דנו גורם נפט לשעבר, עורך דין ומממנים בתוכניות להלבנת הון במדריד. אחד המעורבים הציע לשלוח כסף לבריטניה דרך קפריסין, בשל ה"גמישות" בהליכי הציות.

ה-OCCRP מדווח כי קיים "דאגה מיוחדת" לגבי הלבנת הון באירופה. צוות ה-OCCRP "משקיע רבות במחקר" כדי לבצע פעולות מבלי להתגלות.

החקירה דנה בהחלפת אג"ח וירטואלית, שאותה תיאר מומחה כ"הלבנת הון ברמה גבוהה". ההתייחסות לקפריסין כ"מתווכת" נפוצה בחקירות ה-OCCRP.

האיחוד האירופי עוקב אחר נתיבי הלבנת ההון הללו.