רשת חברות פיקטיביות נחשפה: הונאה נגד המגזר הציבורי ו-EFKA

רשת שהונתה את המגזר הציבורי ואת EFKA (הקרן המאוחדת לביטוח לאומי) באמצעות חברות פיקטיביות פורקה. ההונאה נחשפה בעקבות תלונה על חנות סובלאקי שאינה קיימת בקורופי.

לפי Protothema.gr, הארגון הפלילי פעל לפחות בשמונה השנים האחרונות, ויצר רשת של 226 חברות. בין המעורבים נמנים יזמים, דוגמנים ומשתתפי תוכניות ריאליטי לשעבר.

התהליך כלל פתיחה וסגירה של עסקים עם מספרי זיהוי מס חדשים ושימוש באנשי קש כמנהלים. חשבוניות מזויפות שימשו לניפוח הוצאות והימנעות ממסים ותשלומים.

ההערכה היא ששלושה רואי חשבון משכו בחוטים, כאשר חברי הארגון הרוויחו למעלה מחמישה מיליון יורו, בעוד שהנזק ל-EFKA ולמגזר הציבורי מוערך ב-33 מיליון יורו.

בשיחות שהוקלטו על ידי המשטרה, המעורבים הביעו דאגה לגבי ביקורות קרובות. רואה חשבון אחד הורה להעביר כסף ושעונים לכספת.

22 האנשים שנעצרו הואשמו בעבירות חמורות, כולל הקמת ארגון פשיעה והונאה העולה על 120,000 יורו.