הונאת OPKEPE: מיליונים הולבנו דרך חברות הימורים ורכישות יוקרה

טבעת שפעלה בתוך OPKEPE (רשות התשלומים ההלנית של מדיניות חקלאות משותפת) לכאורה הלבנה מיליוני יורו באמצעות חברות הימורים ורכישות יוקרה, כמו פנדי וגוצ'י. על פי כתב האישום, חברי הטבעת אספו כסף באופן לא חוקי באמצעות הצהרות שקריות.

המנהיג לכאורה של הארגון זיהה והצהיר על אדמות חקלאיות ומרעה כשירות שלא הוכרזו. סכומי כסף גדולים הופקדו ונמשכו מחשבונותיו. במהלך התקופה שנבדקה, 3,495,887.65 אירו זוכה מחברות הימורים ו-3,117,153.76 אירו חויבו להן.

בנוסף, בוצעו 203 הפקדות מזומנים בכספומטים, בסך כולל של 229,930 אירו, ו-408 הפקדות מזומנים בכספומטים, בסך כולל של 878,360 אירו. הכסף שימש לנסיעות (ארה"ב, איסטנבול, דובאי), לינה באתר נופש יוקרתי (Sani Resort – Halkidiki) ורכישת מוצרי מותג.

עובד בן 36 במרכז שירות לאזרח (KYD) ורואה חשבון בן 54 היו מעורבים גם הם בליבת הארגון. עובד KYD עיבד והגיש EAE (טפסי בקשה בודדים) עבור חברי הארגון, ואילו רואה החשבון העביר כספים לבעלי נכסים מזויפים.

בנוסף, 11 אנשים מופיעים כבעלים ושוכרים של נכסים שהוצהרו באופן כוזב, בעוד ש-26 אנשים הגישו EAE עם מידע כוזב כדי לגבות שלא כדין סיוע כספי.