טריקלה: חקלאי עם קריפטו ומרצדס תחת חקירה על הלבנת הון

חקלאי מכפר באזור טריקלה נמצא תחת חקירה של הרשות לאיסור הלבנת הון בחשד שקיבל סובסידיות בסך למעלה מ-200,000 אירו מ-OPEKEPE בשנים 2020 ו-2021, תוך הצגת מידע מטעה.

לדברי הרשויות, החקלאי השקיע את הכסף במערכות פוטו-וולטאיות, רכש חלקות אדמה, ביצע העברות לחשבונות השקעה, קנה מטבעות קריפטוגרפיים והפקיד כספים במוצרים בנקאיים. בנוסף, הוא שכר כספת בנקאית.

בשנת 2024 הוא רכש רכב יוקרה היברידי מרצדס-בנץ, מה שעורר חשד עקב הפער בין הכנסותיו המוצהרות. הרשויות הקפיאו את חשבונות הבנק, מוצרי ההשקעה, הכספת והנכסים של החקלאי.

החקירות מתמקדות בעקבות הכסף ובפלטפורמות המסחר הדיגיטליות. המקרה אינו נחשב למבודד, שכן ישנם מקרים דומים נוספים הנמצאים בחקירה.