פייננשל טיימס: דויטשה בנק פרסה שטיח אדום לאפשטיין - העברות לדוגמניות ברוסיה

לפי ה"פייננשל טיימס", דויטשה בנק שמרה על קשר בנקאי עם ג'פרי אפשטיין משנת 2013 ועד למעצרו בשנת 2019, וניהלה מאות מיליוני דולרים למרות אזהרות על פעילות חשודה.

מסמכים שפורסמו על ידי משרד המשפטים האמריקני חושפים כיצד הבנק קלט את אפשטיין כלקוח בסיכון גבוה, גם לאחר שג'יי.פי מורגן סיימה את הקשר שלה איתו בשנת 2013.

הבנקאי הפרטי פול מוריס, שעבר מג'יי.פי מורגן לדויטשה בנק, מילא תפקיד מרכזי בקליטתו של אפשטיין. מסמכים פנימיים מראים שהבנק ראה באפשטיין צינור ליזמים עשירים במיוחד.

שירותי ביקורת פנימית תיעדו התראות על תשלומים לנשים במזרח אירופה וברוסיה, כולל העברה ל"דוגמנית רוסית" במוסקבה. דויטשה בנק חשפה מאוחר יותר כי היא עיבדה כ-875,000 דולר בתשלומים ל"דוגמניות זרות לכאורה".

בדצמבר 2018 הודיע דויטשה בנק לאפשטיין כי היא מסיימת את הקשר, אך ניתנו ארכות. אפשטיין נעצר ב-6 ביולי 2019. דויטשה בנק שילמה 225 מיליון דולר בקנסות והסדרים הקשורים למקרה.