#money_laundering

פרגוואי: סנטור נידון ל-13 שנות מאסר בגין הלבנת הון מסמים

פרגוואי: סנאטור נידון ל-13 שנות מאסר בגין סחר בסמים

הצעת חוק על כספים שלא הוכרזו בשטחים הכבושים הוגשה ל"פרלמנט"

פרשת "סנדי": חקירות על הלבנת הון ותפקיד ה-FBI

קריפטו וכלכלה שחורה: שימוש בריגול וסחר בבני אדם

איחוד האמירויות פירקה רשת טרור הקשורה לאיראן ולחיזבאללה

האשמות סחיטה וריבית נשכנית נגד משפחת רומה

לרנקה: אמצעים חמורים להבאת העצורים בפני בית המשפט