Испания: Раскрыта сеть мошенников с криптовалютой – отмыто 460 млн евро

В Испании раскрыта сложная сеть мошенников с криптовалютой, которая, как утверждается, отмыла более 460 миллионов евро. По данным Европола, в операции содействовали полицейские службы Франции, Эстонии и США.

Всего арестовано пять человек: трое на Канарских островах и двое в Мадриде. Сеть использовала международную сеть сообщников для сбора средств различными способами, включая снятие наличных, банковские переводы и переводы в криптовалюте.

Следователи подозревают, что преступники создали сложную корпоративную и банковскую сеть, базирующуюся в Гонконге, используя платежные системы и счета на различных торговых платформах для управления незаконными средствами. Расследование продолжается.