Раскрыта мошенническая схема в EFKA: убытки более 2,1 млн евро

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями раскрыло преступную организацию, совершавшую мошенничества в отношении EFKA (Единого фонда социального страхования) через швейные компании. Мошенничество нанесло государству ущерб в размере более 2,1 млн евро.

В ходе полицейской операции 14 октября 2025 года были арестованы шесть членов организации в возрасте от 36 до 55 лет. По данным полиции, по меньшей мере с 2014 года арестованные создали сеть из девяти швейных компаний.

Члены организации предположительно использовали «подставных лиц» для подачи ложных заявлений о страховании работников, уклоняясь от уплаты налогов и взносов. 55-летний бухгалтер предположительно оказывал техническую поддержку этой схеме. Незаконные доходы «отмывались» посредством покупки недвижимости и перевода денег за границу.

В ходе обысков были изъяты документы, наличные деньги (15 655 евро), банковские чеки (19 800 евро), золотые монеты (37 штук), поддельный паспорт, мобильные телефоны (12 штук) и автомобили (5 штук). Заморожены четыре объекта недвижимости и банковские счета главарей.