Киприоты замешаны в скандале с отмыванием денег в Сингапуре

Два киприота, Су Хайцзинь и Ван Дехай, были осуждены в Сингапуре за участие в крупнейшем скандале с отмыванием денег в истории страны. Эти двое мужчин, вместе с другими, использовали кипрские паспорта для облегчения своей незаконной деятельности.

Деятельность синдиката включала ростовщичество, мошенничество с азартными играми и онлайн-азартные игры. Су Хайцзинь попытался сбежать во время ареста, и были изъяты миллионы долларов наличными и другие активы.

Совет министров Кипра принял решение лишить кипрского гражданства причастных к этому лиц. В общей сложности гражданства были лишены 306 человек. Аналогичный случай - Джо Лоу, который остается в розыске, и банкир Дмитрий Ромаев, обвиняемый в хищении средств.

Скандал высвечивает недостатки кипрской системы отмывания денег, где приток грязных денег подстегивает местную экономику.

Смотрите репортаж Христофороса Несторос.