Кипр: Банковские счета предпринимателя под следствием

Власти Кипра проводят расследование дела, в котором фигурируют известная предпринимательница, ее родители и брат, осужденный преступник и 40-летний мужчина. Выданы ордера на раскрытие банковских и телекоммуникационных данных, а также на доступ к записанному контенту.

Расследование включает в себя изучение происхождения и стоимости картины, найденной в резиденции родителей 37-летней предпринимательницы, а также источника крупных сумм денег, обнаруженных в различных местах, связанных с подозреваемыми. Также изучается возможный контакт между 40-летним мужчиной, считающимся «коллектором», и предпринимательницей и ее семьей.

Ожидается, что подозреваемые будут допрошены повторно, и будет взято около 50 показаний от их семейного, профессионального и социального окружения. Дело касается обширной сети торговли наркотиками, вымогательства и незаконных азартных игр, при этом осужденный преступник считается «вдохновителем».

Расследуемые преступления включают сговор, нарушения законов о коррупции и отмывании денег, а также незаконное владение имуществом, совершенные в период с 1.1.2025 по 26.6.2025.