OCCRP: Кипр как посредник в отмывании денег

В Греции и на Кипре есть сходства и различия. Организованная преступность и коррупция (OCCRP) часто выявляет случаи коррупции, в которых замешан Кипр.

По данным OCCRP, существует «невидимая гонка вооружений», когда отдельные лица пытаются перемещать грязные деньги незамеченными, а аудиторы пытаются их остановить. Механизмы отмывания денег постоянно развиваются.

В ходе расследования в Венесуэле OCCRP записала разговор, в котором бывший чиновник нефтяной компании, юрист и финансисты обсуждали схемы отмывания денег в Мадриде. Один из участников предложил отправить деньги в Великобританию через Кипр из-за «гибкости» в процедурах соблюдения требований.

OCCRP сообщает, что существует «особая обеспокоенность» по поводу отмывания денег в Европе. Команда OCCRP «активно инвестирует в исследования», чтобы проводить операции незамеченными.

В ходе расследования обсуждался виртуальный обмен облигаций, который один эксперт охарактеризовал как «отмывание денег на высоком уровне». Ссылка на Кипр как на «посредника» является общей в расследованиях OCCRP.

ЕС следит за этими маршрутами отмывания денег.