Афера в OPKEPE: миллионы отмыты через букмекерские конторы и предметы роскоши

Группа, действовавшая в OPKEPE (Греческое платежное агентство Общей сельскохозяйственной политики), предположительно отмыла миллионы евро через букмекерские конторы и покупки предметов роскоши, таких как Fendi и Gucci. Согласно материалам дела, члены группы незаконно собирали деньги посредством ложных деклараций.

Предполагаемый лидер организации выявлял и заявлял подходящие сельскохозяйственные угодья и пастбища, которые не были заявлены. На его счета вносились и снимались крупные суммы денег. В течение исследуемого периода с букмекерских контор было зачислено 3 495 887,65 евро, а списано 3 117 153,76 евро.

Кроме того, было произведено 203 внесения наличных в банкоматы на общую сумму 229 930 евро и 408 внесений наличных в банкоматы на общую сумму 878 360 евро. Деньги были использованы для поездок (США, Стамбул, Дубай), проживания на роскошных курортах (Sani Resort – Халкидики) и покупки фирменных товаров.

В ядро организации также входили 36-летний сотрудник Центра обслуживания граждан (KYD) и 54-летний бухгалтер. Сотрудник KYD обрабатывал и представлял EAE (Единые формы заявок) для членов организации, а бухгалтер переводил средства фиктивным владельцам недвижимости.

Кроме того, 11 человек фигурируют как владельцы и арендодатели ложно заявленной недвижимости, а 26 человек представили EAE с ложной информацией, чтобы незаконно получить финансовую помощь.