Трикала: Фермер с криптовалютой и Mercedes под следствием за отмывание денег

Фермер из деревни в регионе Трикала находится под следствием Управления по борьбе с отмыванием денег за предположительное получение субсидий на сумму более 200 000 евро от OPEKEPE в 2020 и 2021 годах путем предоставления вводящей в заблуждение информации.

По данным властей, фермер инвестировал деньги в фотоэлектрические системы, приобрел земельные участки, переводил средства на инвестиционные счета, покупал криптовалюты и размещал средства в банковские продукты. Кроме того, он арендовал банковскую ячейку.

В 2024 году он приобрел роскошный гибридный автомобиль Mercedes-Benz, что вызвало подозрения из-за несоответствия его задекларированному доходу. Власти заморозили банковские счета, инвестиционные продукты, банковскую ячейку и активы фермера.

Расследования сосредоточены на отслеживании денежных средств и цифровых торговых платформах. Дело не считается единичным, так как есть и другие подобные случаи, находящиеся на стадии расследования.