Греческие налоговые органы расследуют отмывание денег госслужащими через букмекерские конторы

Греческое управление по борьбе с отмыванием денег расследует деятельность более 200 государственных служащих и директоров министерств, подозреваемых в отмывании денег через букмекерские конторы. Согласно расследованию, эти сотрудники играли на суммы до 1 миллиона евро.

Расследование выявило схему, в которой законные букмекерские конторы использовались для отмывания незаконных средств с использованием юридической лазейки. Игроки открывали счета в легальных компаниях и использовали магазины (киоски, минимаркеты и т. д.) для внесения наличных, которые затем переводились на их банковские счета.

Власти проинформировали «Греческую комиссию по азартным играм» об этой практике.

Бывший заместитель прокурора Верховного суда Хараламбос Вурлиотис заблокировал путь «отмывания» легализации черных денег через букмекерские конторы.