通过博彩公司洗钱：调查 200 人

反洗钱管理局正在调查约 200 人，其中包括部委负责人，他们涉嫌通过博彩公司洗钱。据报道，已查明的总金额达 100 万欧元。

调查显示，洗钱活动是通过十家系统性博彩公司进行的，这些公司利用便利店和迷你市场等商店作为代理收款人。 玩家将来源不明的现金存入游戏账户，然后转入个人银行账户。

管理局已将此做法告知“博彩监管委员会”。