有组织犯罪和腐败报告项目：塞浦路斯作为洗钱的中介

希腊和塞浦路斯既有相似之处，也有不同之处。有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）经常揭露涉及塞浦路斯的腐败案件。

根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）的说法，存在一场“无形的军备竞赛”，一些人试图在不被发现的情况下转移黑钱，而审计员则试图阻止他们。洗钱机制在不断发展。

在委内瑞拉的一项调查中，有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）记录了一段对话，其中一名前石油官员、一名律师和一些金融家在马德里讨论了洗钱计划。其中一名参与者建议通过塞浦路斯将资金转移到英国，因为塞浦路斯在合规程序方面具有“灵活性”。

有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）报告称，欧洲对洗钱问题“特别关注”。有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）团队“在研究方面投入了大量资金”，以便在不被发现的情况下开展业务。

调查讨论了一项虚拟债券互换，一位专家将其描述为“高级别洗钱”。在有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）的调查中，经常提到塞浦路斯是“中介”。

欧盟正在监测这些洗钱途径。