OPKEPE诈骗案：数百万欧元通过博彩公司和奢侈品购买洗钱

据称，一个在OPKEPE（希腊共同农业政策支付局）内部运作的团伙通过博彩公司和奢侈品购买（如芬迪和古驰）洗钱数百万欧元。根据案卷，该团伙成员通过虚假申报非法敛财。

据称，该组织头目负责识别和申报未申报的合格农田和牧场。他的账户上有大量资金存入和提取。在调查期间，从博彩公司存入3,495,887.65欧元，从博彩公司支出3,117,153.76欧元。

此外，在ATM机上进行了203笔现金存款，总计229,930欧元，在ATM机上进行了408笔现金存款，总计878,360欧元。这些钱被用于旅行（美国、伊斯坦布尔、迪拜）、入住豪华度假村（哈尔基季基的萨尼度假村）和购买品牌产品。

一名36岁的公民服务中心（KYD）员工和一名54岁的会计师也参与了该组织的核心活动。KYD员工处理并提交了该组织成员的EAE（单一申请表），而会计师则将资金转移给虚假的房产所有者。

此外，11人以虚假申报的房产的所有者和出租人身份出现，而26人提交了虚假信息的EAE，以便非法获取财政援助。