希腊税务机关调查公务员通过博彩公司洗钱

希腊反洗钱局正在调查 200 多名公务员和部门主管，他们涉嫌通过博彩公司洗钱。调查显示，这些员工赌博金额高达 100 万欧元。

调查揭示了一个利用合法博彩公司洗钱的计划，利用了法律漏洞。玩家在合法公司开设账户，并利用商店（售货亭、迷你市场等）存入现金，然后将现金转移到他们的银行账户。

当局已将此做法告知“希腊博彩委员会”。

最高法院前副检察官哈拉兰博斯·武尔利奥蒂斯阻止了通过博彩公司“洗钱”使黑钱合法化的途径。