金融时报：德意志银行向爱泼斯坦铺开红地毯——向俄罗斯模特汇款

据《金融时报》报道，德意志银行在 2013 年至 2019 年杰弗里·爱泼斯坦被捕期间一直与他保持着银行关系，尽管收到了关于可疑活动的警告，但仍管理着数亿美元。

美国司法部发布的文件显示，早在摩根大通于 2013 年终止与爱泼斯坦的关系后，德意志银行是如何将爱泼斯坦作为高风险客户引入的。

从摩根大通跳槽到德意志银行的私人银行家保罗·莫里斯在爱泼斯坦的入职过程中发挥了关键作用。内部文件显示，该银行将爱泼斯坦视为通往超级富裕企业家的渠道。

内部审计服务记录了向东欧和俄罗斯女性付款的警报，其中包括向莫斯科的“俄罗斯模特”的转账。 德意志银行后来披露，它处理了大约 875,000 美元支付给“所谓的外国模特”的款项。

2018 年 12 月，德意志银行通知爱泼斯坦，它将终止合作关系，但获得了延期。 爱泼斯坦于 2019 年 7 月 6 日被捕。德意志银行已支付 2.25 亿美元的罚款和与此案相关的和解金。