הלבנת הון באמצעות חברות הימורים: חקירה נגד 200 איש

הרשות לאיסור הלבנת הון חוקרת כ-200 איש, ביניהם מנהלי משרדים, בחשד להלבנת הון באמצעות חברות הימורים. על פי הדיווחים, הסכום הכולל שזוהה מגיע למיליון יורו.

החקירה העלתה כי ההלבנה בוצעה באמצעות עשר חברות הימורים מערכתיות, שהשתמשו בחנויות כמו חנויות נוחות ומיני מרקטים כסוכנים-גובים. שחקנים הפקידו מזומנים ממקור לא ידוע לחשבונות משחק, שהועברו לאחר מכן לחשבונות בנק אישיים.

הרשות הודיעה ל"ועדת הפיקוח והבקרה על ההימורים" על נוהג זה.