#הלבנת הון

פירוק רשת סחר בבני אדם בפולין, 8 נעצרו

לרנקה: מעצר של 8 ימים לחמישה חשודים בתיק פשע מאורגן

הלבנת הון באמצעות חברות הימורים: חקירה נגד 200 איש

חשבונות של שוטר לשעבר וטיקטוקר הוקפאו בפרשת קוקאין

פאפוס: נעצרה אישה בת 49 בחשד להונאת קשיש בן 75 בסכום של 720,000 אירו

סוהרים הושעו בפרשת הלבנת הון

השעיה לסוהרים החשודים בסיוע לאשת עסקים

ניקוסיה: חקירת חשבונות בנק בפרשת ארגון פשע