קפריסאים מעורבים בשערוריית הלבנת הון בסינגפור

שני קפריסאים, Su Haijin ו-Wang Dehai, הורשעו בסינגפור על מעורבותם בשערוריית הלבנת ההון הגדולה ביותר בתולדות המדינה. שני הגברים, יחד עם אחרים, השתמשו בדרכונים קפריסאים כדי להקל על פעילותם הבלתי חוקית.

פעילויות הסינדיקט כללו נשכנות הלוואות, הונאות הימורים והימורים מקוונים. סו הייג'ין ניסה להימלט במהלך מעצרו, ונתפסו מיליוני דולרים במזומן ובנכסים אחרים.

מועצת השרים הקפריסאית החליטה לבטל את האזרחות הקפריסאית של המעורבים. בסך הכל, האזרחות בוטלה ל-306 אנשים. מקרה דומה הוא זה של ג'ו לו, שנותר מבוקש, והבנקאי דמיטרי רומאייב, המואשם במעילה.

השערורייה מדגישה את החולשות במערכת הלבנת ההון של קפריסין, שבה זרימת הכסף המלוכלך מגבירה את הכלכלה המקומית.

צפו בכתבה של כריסטופורוס נסטורוס.