רשות המסים היוונית חוקרת עובדי ציבור בחשד להלבנת הון באמצעות חברות הימורים

הרשות היוונית למאבק בהלבנת הון חוקרת למעלה מ-200 עובדי ציבור ומנהלי משרדים בחשד להלבנת הון באמצעות חברות הימורים. על פי החקירה, עובדים אלה הימרו בסכומים של עד מיליון אירו.

החקירה חשפה תרמית שהשתמשה בחברות הימורים חוקיות כדי להלבין כספים לא חוקיים, תוך ניצול פרצה משפטית. שחקנים פתחו חשבונות בחברות חוקיות והשתמשו בחנויות (קיוסקים, מינימרקטים וכו') כדי להפקיד מזומנים, שאחר כך הועברו לחשבונות הבנק שלהם.

הרשות הודיעה ל"ועדת ההימורים ההלנית" על נוהג זה.

סגן התובע הכללי לשעבר של בית המשפט העליון, חרלמבוס וורליאוטיס, חסם את הדרך של "הלבנה" של לגליזציה של כסף שחור באמצעות חברות הימורים.