Отмывание денег через букмекерские конторы: расследование в отношении 200 человек

Управление по борьбе с отмыванием денег расследует деятельность около 200 человек, включая директоров министерств, по факту отмывания денег через букмекерские конторы. По сообщениям, общая выявленная сумма достигает одного миллиона евро.

Расследование показало, что отмывание осуществлялось через десять системных игровых компаний, которые использовали такие магазины, как магазины шаговой доступности и минимаркеты, в качестве агентов-сборщиков. Игроки вносили наличные деньги неустановленного происхождения на игровые счета, которые затем переводились на личные банковские счета.

Управление проинформировало «Комитет по надзору и контролю за азартными играми» об этой практике.