#Отмывание денег

В Польше пресечена деятельность сети торговли людьми, произведены 8 арестов

Ларнака: 8-дневное задержание 5 подозреваемых в организованной преступности

Отмывание денег через букмекерские конторы: расследование в отношении 200 человек

Счета бывшего полицейского и TikToker'а заморожены по делу о кокаине

Пафос: 49-летняя женщина арестована за мошенничество на 720 000 евро в отношении 75-летнего мужчины

Тюремные охранники отстранены от должности по делу об отмывании денег

Отстранение от должности охранников, подозреваемых в помощи бизнесвумен

Преступная сеть в Никосии: Расследование банковских счетов